ТУЛА ПЛАСТ ИКС

одноразовая и многоразовая пластиковая посуда

О компании
Каталог продукции
Фотогалерея Информация Контакты

17. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

17.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.8 раздела 16 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 13 - 20 пункта 14.2 раздела 14 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпункте 21 пункта 17.1 настоящего Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

19) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

20) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 19 пункта 14.2 раздела 14 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

21) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними документами Общества, утверждаемыми Наблюдательным советом;

22) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание Председателя Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание заместителя Председателя Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание Секретаря Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

30) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Наблюдательным советом;

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.15, 21.16 раздела 21 настоящего Устава;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета;

35) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

36) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

37) иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

17.3. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.4. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

18.1. Состав Наблюдательного совета определяется в количестве 5 (пять) человек.

18.2. Члены Наблюдательного совета избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 14.9 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров члены Наблюдательного совета считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.1. настоящего Устава, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

18.3. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

18.4. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

18.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

19.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

19.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

19.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета, избираемый из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

20. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

20.1. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется положением о Наблюдательном совете, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

20.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

Заседание Наблюдательного совета общества созывается Председателем Наблюдательного совета общества (либо заместителем Председателя Наблюдательного совета в случае, предусмотренном пунктом 19.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Генерального директора Общества.

20.3. На первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя и Секретаря Наблюдательного совета.

Указанное заседание Наблюдательного совета созывается одним из членов Наблюдательного совета Общества в соответствии с положением о Наблюдательном совете.

20.4. Заседания Наблюдательного совета могут проводится по решению Председателя Наблюдательного совета в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Наблюдательного совета о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета, дату направления бюллетеней и информации (материалов) членам Наблюдательного совета, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.

20.5. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на очном заседании Наблюдательного совета, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

20.6. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

20.7. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.8. Решение Наблюдательного совета по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

Решения Наблюдательного совета принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета от их общего числа по следующим вопросам:

1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;

2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 21.15, 21.16 настоящего Устава.

При принятии Наблюдательным советом Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

20.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в ее совершении.

20.10. Решения Наблюдательного совета по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 22 пункта 17.1 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

20.11. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

20.12. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа оставшихся членов Наблюдательного совета.

20.13. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Наблюдательным советом документы.

При принятии Наблюдательным советом решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени для голосования опросным путем.

 

<<<   <<  1  2  3  4  5  6  7  >>   >>>